Настоящий документ определяет принципы и процедуры, применяемые Водка Казино (далее — «Компания») для предотвращения использования сервиса в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
Компания придерживается строгих международных стандартов и правил регуляторов, обеспечивая прозрачную и безопасную игровую среду для всех участников.
1. Общие положения
Политика AML/KYC направлена на:
-
Минимизацию рисков вовлечения Компании в незаконную деятельность.
-
Идентификацию и верификацию личности каждого пользователя.
-
Мониторинг финансовых транзакций на предмет подозрительной активности.
2. Процедура идентификации (KYC)
Процедура «Знай своего клиента» (Know Your Customer) является обязательным этапом для обеспечения безопасности аккаунта. Компания оставляет за собой право запросить подтверждение данных в любой момент, а именно при:
-
Регистрации или изменении данных профиля.
-
Формировании заявки на вывод средств (особенно при достижении установленных лимитов).
-
Выявлении подозрительной активности или попытке взлома аккаунта.
Необходимые документы:
Для верификации пользователю необходимо предоставить цифровое фото или скан-копию следующих документов:
-
Удостоверение личности: Паспорт, ID-карта или водительское удостоверение.
-
Подтверждение адреса: Квитанция за коммунальные услуги или выписка из банка (не старше 3 месяцев).
-
Подтверждение метода оплаты: Фото банковской карты (с закрытыми средними цифрами и CVV) или скриншот личного кабинета электронной платежной системы.
3. Мониторинг транзакций и AML-контроль
Все финансовые операции на платформе проходят автоматизированную и ручную проверку. В рамках политики AML действуют следующие правила:
-
Принцип «Источник-Назначение»: Вывод средств возможен только на те реквизиты, с которых осуществлялось пополнение счета.
-
Запрет на транзитные операции: Игровой счет не может быть использован в качестве транзитного для обмена или вывода средств без участия в игровой активности.
-
Оборот депозита: Перед выводом средств пользователь обязан проставить сумму депозита в соответствии с правилами казино (обычно x1–x3). В противном случае Компания вправе удержать комиссию для покрытия транзакционных издержек.
4. Меры по предотвращению рисков
Если у Компании возникают обоснованные подозрения в легализации незаконных доходов, мы имеем право:
-
Приостановить операции по счету на период проведения внутреннего расследования.
-
Запросить дополнительные документы, подтверждающие источник происхождения средств (SoF — Source of Funds).
-
Заблокировать доступ к аккаунту при предоставлении заведомо ложных данных или поддельных документов.
-
Передать информацию о подозрительных действиях соответствующим правоохранительным и регулирующим органам без уведомления пользователя.
5. Конфиденциальность данных
Компания гарантирует, что вся информация, полученная в рамках процедур KYC, обрабатывается в строгом соответствии с Политикой конфиденциальности и требованиями GDPR. Данные используются исключительно для целей комплаенса и не передаются третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.
Важно: Проходя регистрацию на сайте Водка Казино, вы автоматически соглашаетесь с условиями данной Политики. Мы рекомендуем поддерживать данные вашего профиля в актуальном состоянии для обеспечения бесперебойного доступа к выплатам.